Anti-Money Laundering (AML) Policy bij CrystalRoll Casino
CrystalRoll Casino hanteert een strikt Anti-Money Laundering (AML) beleid om misbruik van het platform voor illegale doeleinden te voorkomen. Dit beleid is opgesteld om witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven te detecteren en tegen te gaan. AML-maatregelen dragen bij aan een veilige speelomgeving en beschermen zowel spelers als de integriteit van het casino.
Het AML-beleid van CrystalRoll Casino is afgestemd op internationale standaarden en toepasselijke wetgeving. Het beleid vormt een integraal onderdeel van de operationele en juridische structuur van het platform en wordt periodiek geëvalueerd en bijgewerkt.
Doelstellingen van het AML-beleid
Het AML-beleid van CrystalRoll Casino heeft als doel het voorkomen en opsporen van illegale financiële activiteiten. Het beleid is gericht op naleving van wettelijke verplichtingen en op het waarborgen van transparante en traceerbare transacties.
De belangrijkste doelstellingen zijn het voorkomen van witwassen en fraude, het identificeren en verifiëren van spelers, het monitoren van financiële transacties, het rapporteren van verdachte activiteiten en het naleven van nationale en internationale regelgeving. CrystalRoll Casino past risicogebaseerde controles toe om ongebruikelijke of verdachte activiteiten tijdig te signaleren.
Klantidentificatie en KYC-procedures
CrystalRoll Casino voert Know Your Customer (KYC) procedures uit om de identiteit van spelers vast te stellen en te verifiëren. Deze procedures zijn verplicht voordat bepaalde transacties, zoals uitbetalingen, kunnen worden uitgevoerd.
De KYC-verificatie kan onder meer bestaan uit een geldig identiteitsbewijs, bewijs van adres, verificatie van betaalmethoden en aanvullende documentatie bij verhoogd risico. Verificatie kan plaatsvinden tijdens registratie, bij een uitbetalingsverzoek of wanneer interne controles dat vereisen.
CrystalRoll Casino behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan AML-verplichtingen. Accounts waarvan de identiteit niet kan worden bevestigd, kunnen worden beperkt, geschorst of gesloten.
Transactiemonitoring
Alle financiële transacties bij CrystalRoll Casino worden gemonitord met behulp van interne controlesystemen. Deze systemen analyseren stortingen, inzetten en opnames om patronen te identificeren die kunnen wijzen op ongebruikelijke of verdachte activiteiten.
Monitoring omvat onder andere ongebruikelijke transactiegroottes, afwijkende transactiefrequentie, pogingen tot omzeiling van limieten en inconsistente betaalmethoden. Wanneer transacties als verdacht worden aangemerkt, kan CrystalRoll Casino aanvullende controles uitvoeren of transacties tijdelijk blokkeren totdat nader onderzoek is afgerond.
Rapportage en gegevensbewaring
CrystalRoll Casino voldoet aan wettelijke verplichtingen inzake rapportage en gegevensbewaring. Verdachte transacties worden, indien vereist, gemeld aan de bevoegde autoriteiten, waaronder de Financial Intelligence Unit (FIU).
Gegevens die worden verzameld in het kader van AML- en KYC-procedures worden veilig opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor nalevingsdoeleinden. Deze gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vastgestelde termijn en zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. CrystalRoll Casino behandelt alle persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving.
Naleving en samenwerking met autoriteiten
CrystalRoll Casino werkt samen met bevoegde toezichthouders en wetshandhavingsinstanties wanneer dit wettelijk vereist is. Het platform volgt relevante nationale en internationale regelgeving en past interne procedures aan wanneer wetgeving wijzigt.
Het casino kan toegang tot diensten beperken voor spelers uit jurisdicties met verhoogd risico of waar de dienstverlening wettelijk niet is toegestaan. Lijsten van beperkte of uitgesloten landen worden regelmatig bijgewerkt. CrystalRoll Casino behoudt zich het recht voor om accounts te beperken of te beëindigen wanneer naleving van AML-vereisten niet kan worden gegarandeerd.
Verantwoordelijkheden van spelers
Spelers zijn verplicht om correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens registratie en verificatie. Het gebruik van onjuiste of misleidende gegevens kan leiden tot vertragingen, beperkingen of beëindiging van het account.
Spelers dienen CrystalRoll Casino tijdig te informeren over wijzigingen in persoonlijke gegevens. Medewerking aan verificatieverzoeken is noodzakelijk om gebruik te blijven maken van de diensten van het casino.
Door gebruik te maken van het platform erkennen spelers het AML- en KYC-beleid en stemmen zij in met de bijbehorende controles en procedures.